دوره آموزشی مبارزه با پولشویی

پردیس فناوری کیش برگزار می نماید:

دوره آموزشی مبارزه با پولشویی

پولشویی در معنی عام هر نوع اقدامی که ظاهر غیر قانونی و مجرمانه هویت عواید نامشروع را تغییر داده و آن را قانونی و مشروع جلوه دهد. به طوری که وانمود می شود که منبع آن عمل کاملا موجه است.

 پولشویی یک فرایند گسترده است که شامل سلسله پیچیده ای از اقدامات است که در آن شكل اولیه، مبدأ و مقصد، مشخصات، نوع، حتی افراد ذي نفع پول هاي آلوده تغيير مي كند. بنابراین در این جرم با مجرمین باهوشی سروکار داریم که می تواند پایه های نظام اقتصادی را متزلزل نمایند

برای ثبت نام اینجا کلیلک کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۶۶۱۷۶۱۹۶ و یا ۶۶۴۹۳۵۲۷ و ۰۹۰۵۹۶۲۶۹۰۰ تماس حاصل فرمایید.